AML और KYC नीति

अंतिम अपडेट: 9 अक्टूबर 2026

1xWIN मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्तपोषण और धोखाधड़ी को रोकने के लिए काम करता है। यहाँ हमारी जाँचों का विवरण है।

1. 1. पहचान सत्यापन

   हम आपकी पहचान, आयु और पते की पुष्टि माँग सकते हैं: पासपोर्ट या ID कार्ड, सेल्फ़ी, पते और भुगतान माध्यम का प्रमाण। आमतौर पर यह बड़ी निकासी से पहले या असामान्य गतिविधि पर माँगा जाता है।

2. 2. आपके नाम पर भुगतान

   जमा और निकासी केवल आपके नाम वाले भुगतान माध्यमों से होनी चाहिए। तीसरे पक्ष के भुगतान स्वीकार नहीं किए जाते।

3. 3. निगरानी

   हम असामान्य गतिविधि पर नज़र रखते हैं, जैसे बिना खेले जमा राशि निकालना, कई खातों में एक ही भुगतान माध्यम या खिलाड़ी की प्रोफ़ाइल से मेल न खाने वाली राशियाँ।

4. 4. परिणाम

   जाँच पास न होने या दस्तावेज़ न देने पर हम निकासी रोक सकते हैं या खाता बंद कर सकते हैं और कानून की आवश्यकता होने पर सक्षम अधिकारियों को सूचित कर सकते हैं।

5. 5. रिकॉर्ड

   हम सत्यापन और लेन-देन के रिकॉर्ड कानून द्वारा निर्धारित अवधि तक रखते हैं।