AML va KYC siyosati
Oxirgi yangilanish: 9 oktabr 2026
1xWIN pul yuvish, terrorizmni moliyalashtirish va firibgarlikka qarshi kurashadi. Bu yerda biz o‘tkazadigan tekshiruvlar tasvirlangan.
1. Shaxsni tasdiqlash
Shaxsingiz, yoshingiz va manzilingizni tasdiqlashni so‘rashimiz mumkin: pasport yoki ID karta, selfi, manzil va to‘lov vositasini tasdiqlovchi hujjat. Odatda bu katta pul yechishdan oldin yoki g‘ayrioddiy faollikda kerak bo‘ladi.
2. To‘lovlar sizning nomingizga
Depozit va pul yechish faqat sizning nomingizdagi to‘lov vositalari orqali bo‘lishi kerak. Uchinchi shaxslar to‘lovlari qabul qilinmaydi.
3. Monitoring
G‘ayrioddiy faollikni kuzatamiz: masalan, o‘ynamasdan depozitni yechib olish, bitta to‘lov vositasining bir nechta akkauntda ishlatilishi yoki o‘yinchi profiliga mos kelmaydigan summalar.
4. Oqibatlar
Tekshiruvdan o‘tilmasa yoki hujjatlar taqdim etilmasa, pul yechishni to‘xtatishimiz yoki akkauntni yopishimiz va qonun talab qilsa, vakolatli organlarga xabar berishimiz mumkin.
5. Ma’lumotlarni saqlash
Tekshiruv va tranzaksiya ma’lumotlarini qonunda belgilangan muddat davomida saqlaymiz.